Señores CÁMARAS DE COMERCIO. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EXTRANJERAS CON NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA. REFERENCIA: Modificación de los numerales 4.4 y 4.5 de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.¹ Respetados señores: La Superintendencia de Sociedades  (en adelante " Superintendencia " o " Entidad "), se encuentra facultada para ejercer la inspección, vigilancia y control  de la actividad económica, contable, administr

Señores Administradores, Oficiales de Cumplimiento y Revisores Fiscales de Sociedades Comerciales, Empresas Unipersonales y Sucursales de Sociedades Extranjeras. Referencia:   Modificación integral a la Circular Externa No.100-000003 del 26 de julio de 2016 y adición del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de 2017 Apreciados señores: Para esta Superintendencia , uno de los objetivos estratégicos es contar con “ más empresa, más empleo ”, a través de una cultura de cu

Señores Representantes legales, Contadores, Revisores Fiscales y Liquidadores de sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales Referencia:    Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 Apreciados señores: Con el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales , a la política general de supervisión  de la Superintendencia de Sociedades y a la coyuntura actual, es prior

PARA: EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS, COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHÍCULOS, EMPRESAS ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS BLINDADOS, SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD, y EMPRESAS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, COME

PARA:   EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS, COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHÍCULOS, EMPRESAS ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS BLINDADOS, SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD, EMPRESAS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, COME

Sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  PARA: EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS, COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHÍCULOS, EMPRESAS ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS BLINDADOS, SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EMPRESAS DE CAPACITACIÓN Y ENTR

(agosto 29) Fuente: Archivo interno entidad emisora Publicado en la página web de la DIAN: 9 de septiembre de 2025 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Informática de Doctrina Área del Derecho Aduanero Banco de Datos Aduanas Descriptores Liquidación Oficial de Revisión y causal de aprehensión y decomiso Fuentes Formales Artículos 69 y 99 del Decreto ley 920 de 2023 Decreto 1742 de 2020 Resolución 69 de 2021 Extracto Esta Subdirección está facultada para abso

(10 OCT. 2002)   PARA: DEPÓSITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, SOCIEDADES PORTUARIAS, USUARIOS OPERADORES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE ZONAS FRANCAS, EMPRESAS TRANSPORTADORAS, AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL, INTERMEDIARIOS DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES, EMPRESAS DE MENSAJERÍA, USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES, USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES, LOS DEMÁS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN ADUANERA Y PROFESIONALES DEL CAMBIO DE DIVISAS ASUNTO:   PREVENC

17-09-2021   PARA: VIGILADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ASUNTO: INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS AL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES EXTERNAS 018 DE 2015, 009 DE 2016, 007 DE 2017 Y 003 DE 2018 1. ANTECEDENTES   El artículo 36 de la Ley 1122 de 2007 establece el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Soci

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, SOCIOS, ACCIONISTAS, REVISORES FISCALES, ALTA GERENCIA, MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, ADMINISTRADORES Y PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE HACEN PARTE DE LOS AGENTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, EN PARTICULAR LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS GRUPOS C1,

(diciembre 29) Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: Artículo 1° Modifícase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del artículo 102  del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así: Artículo 102 .   Régimen general. 1. Obligación y control a actividades del

PARTE I INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES A LAS ENTIDADES VIGILADAS TÍTULO IV DEBERES Y RESPONSABILIDADES CAPÍTULO IV: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONSIDERACIONES GENERALES El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva “Por la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte” EL SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE En ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y, en especial, las que le confiere los numerales 8 y 13 del artículo 7 del Decreto 2409 del 2018, y CONSIDERANDO Que la Superinte

“Por la cual se crea el Comité de Supervisión de cumplimento de SARLAFT y PTEE para el sector transporte y se adiciona el Capítulo 15 al Título II de la Resolución 3683 de 04 de mayo de 2021 “Resolución Única de Comités Internos de la Superintendencia de Transporte” EL SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE En ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y, en especial, las que le confiere los numerales 8 y 13 del artículo 7 del Decreto 2409 del 2018, y CONSIDERANDO Que la S

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Lineamientos respecto al Programa de Transparencia y Ética Empresarial PARA: ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, SUBSIDIADO Y RÉGIMEN ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN, ENTIDADES ADAPTADAS AL SISTEMA, EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP), SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADA (SAP), GENERADORES Y RECAUDADORES DE RECURSOS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ASUNTO: LINEAMIENTOS RESPECTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMP

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