NOSOTROS
Somos expertos en compliance. Con nosotros: disminuya el riesgo, cumpla con la norma y fortalezca su efectividad.
Lozano IA Consultores es una firma boutique de consultoría en gestión de riesgos LA/FT, respaldada por un equipo multidisciplinario y fortalecida por una red de colaboración con autoridades, entes de supervisión y organismos internacionales.
MISIÓN
Desenladrillar lo enredado
Simplificamos lo complejo, nos actualizamos constantemente con la regulación normativa y aplicamos la IA de forma responsable en cada proyecto. Aprendemos de los casos de éxito y diseñamos productos pensados para ser prácticos e implementables.
EQUIPO
¿Quiénes conforman Lozano IA Consultores?
Alberto Lozano
CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda
CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda
Conferencista internacional y referente en regulación, tecnología e inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. Capacitando a más de 20.000 profesionales en prevención del LA/FT.
Pionero en la creación de herramientas tecnológicas para combatir el LA/FT y en el uso de modelos de minería de datos y segmentación avanzada.
Banco de la República
Director de la Unidad de Análisis de Operaciones / Oficial de Cumplimiento
Ministerio de Hacienda – UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)
Director General
Banco de Bogotá
Asesor de Presidencia
2006 2007
Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda.
Socio fundador, gerente y consultor
Cavelier Abogados
Socio Director
INFOLAFT SAS y Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda.
Socio – CEO
Equipo de consultores especializados
Andrés Gutiérrez
Gerente de proyectos-
Segmentación y sistemas
Andrea Delgado
Consultora Senior - Implementación de sistemas
Andrés Gutiérrez
Consultor Senior- Ciberseguridad y tecnología
Daniela Mutis
Gerente administrativa
Optimización de procesos
Laura Castellanos
Coordinadora en gestión de proyectos - Planificación de proyectos
Sergio Reyes
Gerente comercial
Estrategias comerciales
Roberto Hoyos
Customer Success
Éxito del servicio
Equipo de consultores especializados
PROYECTOS
Lo que hemos logrado con las empresas
Diseño e implementación del SARLAFT (original)
Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Corredores & Asociados.
Reingeniería del SARLAFT
Banco Davivienda, Seguros Bolívar, Banco Finandina.
Método de alertas (pensamiento crítico y método científico)
Bancolombia y Banco de Crédito del Perú
Implementación del método DACA en la evaluación de controles
Seguros Bolívar y otras
Diseño e implementación del SAGRILAFT y PTEE
Cámaras de Comercio, Luker Agrícola, Dismacor S.A.S.
Evaluación de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE
ACH Colombia S.A., Acciones y Valores S.A., Aseguradora Colseguros, Baker & McKenzie S.A.S.
Analítica y minería de datos
Almaviva, Banco Colpatria, Banco Falabella Colombia, Financiera de Desarrollo Nacional.
Preparación para manejo de crisis
Ecopetrol, Exxon.
MUSEO
Museo LA/FT,
único en su clase en Latinoamérica.
Con piezas históricas auténticas y casos reales, capacitamos a colaboradores y directivos en la identificación y prevención de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. Nuestro objetivo es fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, generando responsabilidad individual y colectiva frente a situaciones que pueden afectar su reputación.
visión
Fuimos los primeros en integrar la IA a la gestión de riesgo LA/FT en Colombia.
¿Alguno de estos problemas le parece familiar? Acá los solucionamos
Nuestra consultoría no es genérica, está potenciada por tecnología propia, metodologías contrastadas y asesoría experta, estratégica apoyada en IA.
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De lunes a viernes