Diseño y rediseño de sistemas de gestión de riesgo
Hace 18 años diseñamos los primeros sistemas de gestión de riesgo para nuestros clientes; desde entonces hemos participado en el diseño y rediseño de más de 100 sistemas:
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SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, SIPLAFT, PTEE y OFAC, FCPA.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
PROPÓSITO
Nuestro objetivo es diseñar sistemas que...
Que cumplan
Defendibles
Operativos y costo-eficientes
METODOLOGÍA
Sustentamos nuestro trabajo
ISO 31000 y modelo de administración del riesgo corporativo COSO
Metodologías propias y aprobadas por las autoridades
Documentos técnicos emitidos por las autoridades
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial y contextualización
Acta de inicio, cronograma, presentación del equipo. Solicitamos los documentos para conocer la entidad.
Un trabajo en conjunto
Reuniones de socialización con el cliente, entregas y avances, con base en el cronograma. Apoyamos a los colaboradores de la empresa en el conocimiento y cómo implementar el sistema desde cada rol.
Lista de chequeo de cumplimiento
Confirmamos que todo lo estipulado al inicio del proyecto se ejecutó correctamente y en común acuerdo entre las partes. Firmamos un acta de cierre.
CASOS DE ÉXITO
Nuestra experiencia con
Confecámaras
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Seguros Bolívar
Diseño del SAGRILAFT a Asistencia Bolívar S.A.
Luker Agrícola S.A.S
Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE y el SAGRILAFT.
Gran Tierra ZEnergy Colombia
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Alpina- Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S.
Diseño del SAGRILAFT- Plan cumplimiento 2021
Michelin Colombia S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT
B Braun Medical S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Organización Corona
Diseño de Programa de Transparencia y Ética Empresarial
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Preguntas frecuentes
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