Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen que acatar la orden del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandato desde Nueva York es muy claro: todos los países deben prohibir transacciones, congelar o embargar los activos de estas personas y, además, prohibir la entrada a su territorio. La ley 1121 de 2006 le da toda la fuerza a esta lista y obliga a que todas las entidades públicas ra

Conversamos con él a propósito de la publicación de su nuevo libro: PLADIFT Guatemala Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Bases y Fundamentos Previos.

Artículo por: Infolaft La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó un documento que contiene recomendaciones para que las empresas monitoreen y regulen detalladamente los conflictos de intereses reales o potenciales en sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca

Por: Fabio Humar* Ante las crecientes inquietudes de nuestros lectores sobre el deber de denuncia, y su correltiva relación con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Infolaft consultó al abogado penalista Fabio Humar con el fin de exponer, en formato de pregunta – respuesta, los lineamientos generales de esta institución jurídica. Fabio Humar es abogado especialista en derecho penal, con énfasis en derecho bursátil, que ha trabajado como fiscal en Colombia y se encue

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas y actividades indicativas de corrupción. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaf

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, cuando dichas transacciones involucran monedas virtuales, las actividades de identificación se hacen un poco más complejas ante la falta de señales de alerta disponibles. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborad

La labor de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en una entidad ha estado, históricamente, en cabeza de un oficial de cumplimiento o compliance officer , pero tal parece que las nuevas entidades obligadas prefieren otras denominaciones para el cargo. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sag

Oficial de cumplimiento y acceso a la información. Imagen Freepik A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no...

El histórico pronunciamiento del presidente Bill Clinton, en el que explicó los detalles de la lista de sancionados –que años más tarde...

Las entidades y sujetos obligados a cumplir con la regulación LA/FT deben implementar una serie de actividades de control como parte...

A continuación, se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...

Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...

Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y...

Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...

La Superintendencia Financiera sostuvo que en estos casos, la información que suministre el cliente se considera un “hecho inequívoco”....

La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que...

El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022. Hace algunas semanas un...

La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el...

Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...

SAGRILAFT y los vinculos. Imagen Freepik Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos...