Rediseño de controles de listas (Método SEARCH)
El 90% de las dificultades con la consulta en listas son los falsos positivos, el 10% restante es con los falsos negativos. El mayor impacto para su organización puede ser una sanción por no cumplir con las normas de OFAC, pero también hablamos de los riesgos legal y reputacional.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es crear un método para
Generar informes concluyentes
Evitar errores en la consulta en listas
Disminuir el riesgo de sanciones
METODOLOGÍA
Un método para analizar y decidir sobre las consultas en listas.
Las listas son un elemento del Sistema de Gestión de Riesgo.
Todo sistema requiere Entradas de datos según su finalidad.
Las listas son Alertas detectivas frente a riesgos.
Las coincidencias deben ser Revisadas.
Las coincidencias confirmadas deben generar Controles.
Toda la labor debe quedar en un registro Histórico.
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial.
De acuerdo con las políticas de su empresa, debe diligenciar las etapas SEARCH para personalizar el sistema.
SEARCH.
Responderá a preguntas relacionadas con el marco legal aplicable, la selección de bases de datos, la aprobación de parámetros de cruce y descarte, el tipo de gestión según las características de las listas y las políticas de su compañía.
Entrega final.
Recibirá un reporte de búsqueda con gráficas, riesgos, alertas.
CASOS DE ÉXITO
Nuestra experiencia con
Confecámaras
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Seguros Bolívar
Diseño del SAGRILAFT a Asistencia Bolívar S.A.
Luker Agrícola S.A.S
Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE y el SAGRILAFT.
Gran Tierra ZEnergy Colombia
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Alpina- Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S.
Diseño del SAGRILAFT- Plan cumplimiento 2021
Michelin Colombia S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT
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Preguntas frecuentes
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+122%
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