De la hoja de cálculo a la matriz 3D en 21 días
El manejo de las matrices de riesgo no se reduce a un gráfico, es la constancia de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de su sistema. KYR es una plataforma web desarrollada para ser un aliado en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
PROPÓSITO
Nuestro objetivo es ofrecer un KYR que
Cumpla con los 12 requisitos de la norma
Analice el riesgo y mida la eficacia
Gestione las etapas de su sistema
METODOLOGÍA
Las hojas de cálculo son una herramienta válida inicial para el diseño de los sistemas de gestión de riesgo, pero es hora de llevarlo al siguiente nivel.
¿Cómo funciona?
Recibimos sus manuales, metodologías y las hojas de cálculo donde se alojan sus matrices de riesgo.
Lozano IA Consultoría está conformado por profesionales que trabajan de manera integrada para ofrecer soluciones estratégicas.
Analizamos la información, apoyados con IA, para determinar si su sistema cumple con la norma.
Más de diez años integrando la inteligencia artificial a la gestión de riesgos.
Parametrizamos y probamos el sistema Infolaft KYR; usted recibirá un software sólido, probado y que cumple con los diferentes sistemas de gestión de riesgo.
Transformamos la manera en que las organizaciones previenen, detectan y responden al riesgo.
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial.
Acta de inicio, cronograma, presentación del equipo.
Contexto.
Entendimiento de las necesidades del cliente.
Un trabajo en conjunto.
Reuniones de socialización con el cliente, análisis de la matriz actual, implementación y parametrización.
Entrega final y reunión de cierre.
Entrega de software probado, credenciales de acceso, soporte técnico. Firma de un acta de cierre.
ENTREGABLES
En 21 días usted y su empresa podrá contar con un sistema que le permitirá cumplir con los 12 requisitos de la normade valor
Clasificar/segmentar los factores de riesgo.
Identificar los factores de riesgo, los riesgos asociados y el riesgo específico.
Establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar de las debidas diligencias.
Medir la probabilidad frente a cada uno de los factores de riesgo.
Medir el impacto frente a cada uno de los riesgos asociados.
Realizar mediciones cualitativas o cuantitativas
Establecer el perfil de riesgo agregado o desagregado por factor de riesgos y riesgos asociados.
Medir el perfil de los riesgos identificados mediante metodologías establecidas.
Establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar de las debidas diligencias.
Definir controles y herramientas de detección según la matriz de riesgo.
Realizar seguimiento periódico de los perfiles de riesgo comparando con niveles de aceptación.
Evaluar atributos de los controles (integrales, efectivos, eficientes y oportunos).
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Preguntas frecuentes
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