Debidas Diligencias Complejas
A mayor riesgo, mayor control. Cuando los negocios son complejos y las consecuencias ameritan una mirada profunda, en Lozano IA Consultores ofrecemos nuestras capacidades para analizar y evaluar los riesgos que se pueden presentar.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es realizar debidas diligencias que le permitan
Tomar decisiones importantes
Mitigar los riesgos
Monitorear sus operaciones
CASOS CONCRETOS
Somos una mirada experta e independiente que lo apoya en la toma de las decisiones de negocio más importantes.
Fusiones
Lozano IA Consultoría está conformado por profesionales que trabajan de manera integrada para ofrecer soluciones estratégicas.
Adquisiciones
Más de diez años integrando la inteligencia artificial a la gestión de riesgos.
Compra de inmuebles
Transformamos la manera en que las organizaciones previenen, detectan y responden al riesgo.
Contrapartes con información reputacional negativa
Somos autores de libros, artículos, y metodologías.
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial.
Acta de inicio, cronograma, presentación del equipo.
Contexto.
Solicitud de información.
Un trabajo en conjunto.
Reuniones de socialización con el cliente, elaboración de informes y realización de debidas diligencias ampliadas.
Entrega final y reunión de cierre.
Entrega de debidas diligencias ampliadas con recomendaciones generales del informe. Firma del acta de cierre.
CASOS DE ÉXITO
Nuestra experiencia con
Confecámaras
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Seguros Bolívar
Diseño del SAGRILAFT a Asistencia Bolívar S.A.
Luker Agrícola S.A.S
Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE y el SAGRILAFT.
Gran Tierra ZEnergy Colombia
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Alpina- Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S.
Diseño del SAGRILAFT- Plan cumplimiento 2021
Michelin Colombia S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT
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Preguntas frecuentes
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