Analítica
El análisis tradicional dependía de señales de alerta manuales, reglas fijas y herramientas limitadas. La IA permite modelos adaptativos, automatización y segmentación inteligente.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es usar la IA en la ciencia de datos para
Detectar transacciones sospechosas
Generar perfilamientos dinámicos
Fortalecer modelos de alerta temprana
METODOLOGÍA
La IA no remplaza el juicio humano, lo complementa con profundidad analítica y eficiencia.
Revisión de la información histórica más reciente.
Documentación técnica de segmentación.
Análisis y actualización de las señales de alerta derivadas de los factores de riesgo.
Establecimiento de los umbrales, alertas y parámetros de alertas.
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial.
Acta de inicio, cronograma, presentación del equipo.
Contexto.
Entendimiento de los datos para todos los factores de riesgo.
Un trabajo en conjunto.
Reuniones de socialización con el cliente, diseño e implementación de flujos de trabako en KNIME.
Entrega final y reunión de cierre.
Entrega de documento técnico de segmentación junto a la firma de un acta de cierre.
CASOS DE ÉXITO
Nuestra experiencia con
Confecámaras
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Seguros Bolívar
Diseño del SAGRILAFT a Asistencia Bolívar S.A.
Luker Agrícola S.A.S
Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE y el SAGRILAFT.
Gran Tierra ZEnergy Colombia
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Alpina- Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S.
Diseño del SAGRILAFT- Plan cumplimiento 2021
Michelin Colombia S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT
B Braun Medical S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
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Preguntas frecuentes
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