Evaluación de sistemas y programas de gestión de riesgo
Una de las mejores prácticas más extendidas en las entidades financieras internacionales de mayor nivel y en las empresas más importantes del mundo es la evaluación independiente de sus sistemas de gestión de riesgo.
Calculadora de 1920
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es evaluar sistemas que
Cumplan con la norma
Justifiquen su gestión de riesgos
Incorporen las oportunidades de mejora
METODOLOGÍA
Hemos desarrollado una metodología que incluye
Selección de las normas y estándares
Visitas, pruebas de recorrido, minería de datos, análisis tecnológico.
Elaboración de informes explicativos con análisis de brechas y recomendaciones
ETAPAS
Así trabajamos
Reunión inicial.
Acta de inicio, cronograma, presentación del equipo.
Contexto.
Solicitamos los documentos para conocer la entidad.
Un trabajo en conjunto.
Proceso de acompañamiento y elaboración de diagnóstico y evaluación del sistema actual.
Documentación
Documentación de hallazgos y oportunidades de mejor a partir de la identificación de brechas,
Reunión de cierre.
Firmamos un acta de cierre.
Entregables de valor
Documento del marco legal general y específico aplicable a cada entidad.
Relación de los 100 puntos de control, el diseño, la implementación y el cumplimiento con observaciones y recomendaciones pertinentes.
Diagnóstico de sistema a partir de los siguientes pilares: metodologías, etapas, elementos y recursos.
Informe de hallazgos con un plan de mejora e informe general que contempla el ajuste sobre las brechas gestionadas.
CASOS DE ÉXITO
Nuestra experiencia con
Confecámaras
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Seguros Bolívar
Diseño del SAGRILAFT a Asistencia Bolívar S.A.
Luker Agrícola S.A.S
Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE y el SAGRILAFT.
Gran Tierra ZEnergy Colombia
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT.
Alpina- Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S.
Diseño del SAGRILAFT- Plan cumplimiento 2021
Michelin Colombia S.A.
Actualización del SAGRLAFT al SAGRILAFT
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Preguntas frecuentes
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