Sector financiero
Apoyamos a las entidades financieras de Colombia y LATAM para lograr el cumplimiento de las obligaciones del SARLAFT y sistemas afines, a través de un equipo de consultores altamente especializados y con experiencia en el sector.
Desde 2010, más de 850 proyectos exitosos de consultoría ALA/CFT
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¿Por qué Lozano Consultores?
Conocer las tipologías de riesgo, entender las metodologías o memorizar la norma no es suficiente.
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Experiencia certificada en la implementación de sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, adaptados a cada regulación sectorial.
Equipo experto multidisciplinario con metodologías propias.
Contamos con consultores certificados que aplican un enfoque técnico, integral y probado en cada proyecto, garantizando precisión, calidad y soluciones adaptadas a su realidad.
Innovación tecnológica y soluciones personalizadas.
Herramientas avanzadas, de la mano de Infolaft, que agilizan la revisión de datos, optimizan la debida diligencia y anticipan posibles amenazas.
Marco normativo
SARLAFT 4.0
Congreso de la República de Colombia
Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades vigiladas. Parte I, Título IV, Capítulo IV
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Ley 1121 de 2006
Congreso de la República de Colombia
Instrucciones para combatir la financiación del terrorismo. Incluye directrices respecto a los reportes de personas y organizaciones reseñadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
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Ley 1708 de 2014
Marco normativo de la extinción de dominio en Colombia. Describe el proceso jurisdiccional y las causales de aplicación de la medida de tipo real.
Congreso de la República de Colombia
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