Experiencia
internacional
Somos expertos en estándares internacionales contra el lavado de activos y el terrorismo en toda la región.
Normatividad internacional
Las leyes de Latinoamérica contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, comparten notables similitudes debido a la influencia y el compromiso con los estándares internacionales establecidos para combatir estos crímenes transnacionales.
MÉXICO
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
MÉXICO
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Guatemala
Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Decreto numero 67-2001.
Guatemala
Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Decreto numero 67-2001.
Panamá
Estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Panamá
Estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
MÉXICO
Diseñamos e implementamos el SAGRILAFT y el PTEE para 12 cámaras de comercio del país; acompañamos bajo la figura de asesor de cumplimiento e integramos herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión
Perú
Resolución SBS N° 02351-2023.
MÉXICO
Diseñamos e implementamos el SAGRILAFT y el PTEE para 12 cámaras de comercio del país; acompañamos bajo la figura de asesor de cumplimiento e integramos herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión
Ecuador
Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Decreto numero 67-2001.
MÉXICO
Desarrollamos un seminario enfocado en el uso de las nuevas tecnologías frente a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con el fin de sensibilizar a los sectores asociados en la prevención del acceso de los recursos ilícitos al circuito financiero.
R. Dominicana
Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Decreto numero 67-2001.
MÉXICO
Diseñamos e implementamos el SAGRILAFT y el PTEE para 12 cámaras de comercio del país; acompañamos bajo la figura de asesor de cumplimiento e integramos herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión
USA
Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism National Priorities 2021.
MÉXICO
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
Honduras
Decreto 144 2014.
MÉXICO
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
Costa Rica
Ley N.º 8204 (2001).
MÉXICO
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
Islas Caimán
AML regulations. 2023.
MÉXICO
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
El Salvador
Ley contra el lavado de dinero y otros activos.
MÉXICO
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
Nicaragua
Ley n°. 977, contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Acciones
Nuestra participación internacional
CONFERENCIAS
Hemos recorrido varios países compartiendo nuestros conocimientos sobre el uso de la inteligencia artificial para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Leer Más
CAPACITACIONES
A través de piezas históricas reales y casos sorprendentes, capacitamos a un gran número de personas en poco tiempo. Museo LAFT, único en su clase en Latinoamérica.
Leer Más
ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a nuestros clientes internacionales en el diseño, fortalecimiento y monitoreo de sus sistemas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Leer Más
ESTRATEGIA
¿En qué son similares?
METODOLOGÍA
¿Cómo lo logramos?
Estamos a la vanguardia de la normatividad.
Conocemos, aplicamos y actualizamos los marcos regulatorios en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en múltiples países de Latinoamérica.
Enfoque personalizado, capacitaciones a la medida.
Diseñamos cada capacitación con base en los riesgos específicos, el sector y las necesidades reales de cada organización.
Nuestro equipo multidisciplinario está en constante capacitación.
Diseñamos cada capacitación con base en los riesgos específicos, el sector y las necesidades reales de cada organización.
Reúnase con nosotros
Complete el formulario para conectar con un asesor y obtener más información de nuestras soluciones, metodologías y análisis personalizado de sus necesidades.
O llámenos al
+57 310793 5115
De 8 a.m. a 5 p.m.
De lunes a viernes