Sarlaft | lozanoconsultores

top of page

Reúnase con nosotros

+57 310 7935115

Infolaft

16 oct 20256 Min. de lectura

30 señales de alerta sobre corrupción

Infolaft

9 oct 20256 Min. de lectura

¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?

Infolaft

9 oct 20255 Min. de lectura

Las PEP, más allá del Decreto

Infolaft

9 oct 20256 Min. de lectura

Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)

Infolaft

9 oct 20253 Min. de lectura

Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

Infolaft

9 oct 20252 Min. de lectura

SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales

Infolaft

9 oct 20254 Min. de lectura

KYM: Conozca su mercado

Infolaft

9 oct 20253 Min. de lectura

Use los estados financieros para medir el riesgo de LA/FT

Infolaft

9 oct 20252 Min. de lectura

SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes

Infolaft

9 oct 20255 Min. de lectura

Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)

Infolaft

9 oct 20255 Min. de lectura

Los pronunciamientos de la Junta Directiva

Infolaft

9 oct 20253 Min. de lectura

Consejos para identificar al beneficiario final

Infolaft

1 oct 20254 Min. de lectura

Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft

Infolaft

30 sept 20253 Min. de lectura

SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes

Infolaft

30 sept 20256 Min. de lectura

Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario

Infolaft

26 sept 202513 Min. de lectura

SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector

Infolaft

26 sept 202510 Min. de lectura

25 años de prevención y lucha contra el LA/FT

Infolaft

26 sept 20257 Min. de lectura

Todo lo que debe saber del SARLAFT del sector salud

Infolaft

26 sept 20257 Min. de lectura

Carros: ¿vehículos para lavar?

Infolaft

25 sept 20256 Min. de lectura

La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT

bottom of page