La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el...

Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...

Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...

El embargo, el comiso y la extinción [1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas a...

Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un análisis...

La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...

Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de...

Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa. Según una nota publicada...

InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Lavado de activos a través del arte. Imagen Garetsvisual El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del...

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y consolidación de la normatividad en materia aduanera. En el proyecto de decreto está estipulado que los Operadores de Comercio Exterior deberán implementar un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo . El Director General

En esta oportunidad Infolaft realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los...

Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT . Aunque aparentemente hay...

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir,...

El pasado mes de mayo muchos usuarios del portal Liberty Reserve (LR) notaron con extrañeza que dicho sitio web había sido confiscado por...

En el desarrollo del 14º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realizó en Cartagena...

Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...