En los últimos años las exportaciones han crecido ostensiblemente en Colombia. Por ejemplo, aumentaron 43% entre 2010 y 2011. Por esa...

Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). En su respuesta, además de entregar la cifra de ROS de los últimos tres años, la Dian comentó que “su ejercicio misional ha logrado afianzar cada día más una policita inteligente contundente y de cierre del ciclo de ilegalidad, que ha permitido en coordinación con las autori

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y consolidación de la normatividad en materia aduanera. En el proyecto de decreto está estipulado que los Operadores de Comercio Exterior deberán implementar un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo . El Director General